Addressable Investigations

När spårbarheten på blockkedjan upphör driver Addressable utredningen vidare genom att analysera off-chain-signaler, korrelera kryptoplånböcker med enheter och identifiera kopplingar till verkliga aktörer.

Addressable Investigations hjälper kryptoutredare att lösa ärenden där traditionella verktyg inte är tillräckliga. On-chain-plattformar är mycket effektiva för att spåra kryptovalutor, men kriminella aktörer kan bryta spårbarheten genom att använda mixers, nya plånböcker, bryggor (bridges) och andra tekniker.

Addressable Investigations kompletterar detta med ett lager för off-chain-attribution, där aktivitet kopplad till kryptoplånböcker korreleras med information om enheter och beteendemönster. Detta hjälper utredare att identifiera de aktörer som ligger bakom plånböcker som annars är anonyma.

Resultatet är en mer heltäckande utredning – från spårning av hur tillgångarna förflyttas till identifiering av den person eller organisation som ligger bakom transaktionerna.

Addressable Investigations identifierar aktörerna bakom kryptoplånböcker

Addressable Investigations är en avancerad plattform för forensisk attribution inom blockkedjeanalys, utvecklad för brottsbekämpande myndigheter, utredningsverksamheter, interna utredningsteam och organisationer som arbetar med utredning och återvinning av stulna digitala tillgångar.

Kärnan i plattformen är Spectra, en motor för off-chain-attribution som bygger på ett nätverk med över 100 miljoner kopplingar mellan kryptoplånböcker och digitala enheter. I stället för att enbart förlita sig på transaktionsrelationer analyserar Spectra de digitala slutpunkter som är associerade med kryptoaktivitet – däribland enhetssignaturer, sessionsparametrar, beteendemönster och geografiska indikatorer – för att identifiera aktören bakom en plånbok.

Detta tillvägagångssätt möjliggör attribution även när konventionell on-chain-spårning når sina begränsningar. Spectra kan generera utredningsuppslag i ärenden som involverar mixers såsom Tornado Cash, nyregistrerade plånböcker eller engångsplånböcker samt överföringar mellan olika blockkedjor, där den traditionella spårbarhetskedjan avsiktligt kan ha dolts eller brutits.

Genom att analysera gemensamma enhetssignaturer och beteendemönster kan Spectra även identifiera samband mellan plånböcker som saknar en direkt transaktionsmässig koppling. Detta gör det möjligt för utredare att klustra till synes orelaterade plånböcker och identifiera aktivitet som kan kopplas till samma bakomliggande aktör. Attributionen kan förbli relevant även när en person byter plånboksadresser eller flyttar tillgångar mellan olika blockkedjenätverk.

Plattformen genererar deterministiska och tidsstämplade sessionsposter som kan utgöra ett bevismässigt underlag för utredningar, säkerhetsrelaterade anspråk, återvinning av tillgångar och rättsliga processer. Addressable Investigations kan även komplettera befintliga plattformar för blockkedjeanalys genom att tillföra off-chain-underrättelser och digitala attributionsdata som traditionella on-chain-verktyg inte samlar in.

Addressable Investigations är en SaaS-lösning som uppfyller kraven enligt SOC 2 och EU:s dataskyddsförordning (GDPR), vilket stödjer användning av plattformen i professionella utredningsmiljöer och företagsmiljöer.