Chainalysis Risk and Regulation Training (CRRT)
Med tillkomsten av kryptovaluta måste traditionella ramverk för bedömning av penningtvätt (AML) utökas. Genom att tillämpa ett riskbaserat tillvägagångssätt (RBA) på kryptovalutor kan effektiva AML/efterlevnadspolicyer implementeras som följer tillämpliga lagar och förordningar. Under utbildningen Chainalysis Risk and Regulation lär sig deltagarna att tillämpa ett riskbaserat tillvägagångssätt och analysera off-chain och on-chain data.
Vem är utbildningen till för?
Utbildningen är lämplig för analytiker, utredare och de som övervakar kryptovalutor eller övervakar och/eller rapporterar kryptovalutaaktiviteter/företag.
Vad lär du dig under utbildningen?
- Skilj kryptovalutor från varandra (privacy coins, stable coins etc.), identifiera och minska risker.
- Driften av DeFi (Decentralised Finance) och effektiv tillämpning av transaktionsövervakning.
- Vilka geografiska överväganden som bör göras vid transaktionsövervakning.
- Blockkedjeanalys.
- Upptäcka och minska risker från Virtual Asset Service Providers (VASPs). I form av både on-chain och off-chain data.
- Upptäck röda flaggor från kryptovalutabörser genom en säker falsk kryptovalutabörs byggd av Chainalysis.
- Krav på rapportering i förhållande till ovanliga aktiviteter.
- Identifiera och placera viktig utveckling i internationella och regionala regelverk. Utvärdera efterlevnadsbeslut och dra slutsatser genom ett riskbaserat tillvägagångssätt.
Kunskapskontroll
För att erhålla Chainalysis Risk and Regulation-certifieringen måste deltagarna genomföra en kunskapskontroll inom två veckor efter utbildningens start.
